非法集资案件处置工作方案4篇非法集资案件处置工作方案 关于2021年防范和处置非法集资工作实施方案【三篇】 非法集资是一种犯罪活动按照《关于取缔非法金融机构和非法金融经营活动的通知》的下面是小编为大家整理的非法集资案件处置工作方案4篇,供大家参考。
篇一：非法集资案件处置工作方案
关于2021年防范和处置非法集资工作实施方案【三篇】
非法集资是一种犯罪活动按照《关于取缔非法金融机构和非法金融经营活动的通知》的规定，是指单位或者个人通过发行股票、债券、彩票等向社会募集资金，未按法定程序经有关部门批准，向投资者允诺在肯定期限内以货币、实物等方式归还本息或者赋予回报的投资基金证券或者其他资信证实。下列是为大家收拾的关于2021年防备和处置非法集资工作实施方案的文章3篇,欢送品鉴！
第一篇:2021年防备和处置非法集资工作实施方案为维护正常的金融秩序和社会稳定，庇护广大人民大众的切身利益，按照省〔*处非办字【2021】23
号〕、市〔X处非字【2021】1号〕、《XX县防备和处置非法集资专项整治行动实施方案》防备和处置非法集资等相关文件，XX县供销社仔细落实省、市、县关于防备和处置非法集资工作的决策部署，进一步加强防备和处置非法集资工作，现将2021年我社所做工作状况总结如下:一、制定方案，完美机制。按照《XX县防备和处置非法集资专项整治行动实施方案》的要求，县供销社深入调查，结合自身实际和现实状况，制定了《XX县防备和处置非法集资专项整治行动实施方案》用以支持防备和处置非法集资工作状况。
二、统一思想认识，进一步增添防备和处置非法集资的责任感和紧迫感。县社各科室充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰难性，以此切实增添防备和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警觉和高压态势，有效防控，坚定打击非法集资活动。
三、实行多种形式大力宣扬，切实增添社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵挡能力。县供销社进一步加大了宣扬力度，利用会议宣扬和深入村庄、社区、家属院发放宣扬资料300余份儿，通过防备和处置非法集资活动的各项政策措施，从多方位、多角度地宣扬非法，资的表现形式和特点，教导大众自觉抵制非法集资，增添公民的风险意识和分辨能力。认清非法集资的危害性，从源头治理非法集资滋生和扩散的环境;同时加强对单位自身工作人员的教导，通过集中学习，观察防备非法集资的视频资料，沟通各自态度和观点，取得良好效果。
四、加强督导，摸底排查。为一步加大监管力度，县供销社对下属的基层供销社进行摸底排查，重点排查非法使用供销标识和坑农害农的非法集资现象，做到防微杜渐，遏制非法集资活动势头，通过此次专项整治活动，未发觉存在非法集资现象；
同时鼓舞大众积极向县供销社和有关部门举报提供非法集资线索。一年来，县供销社非法集资整治工作虽然取得肯定功效，但仍无法彻底打消非法集资的可能性。下一步，县供销社将继续加大对非法集资行为的防备、打击和宣扬教导力度，进一步建设健全非法集资工作机制及责任制度，完美处置非法集资处置预案和应急预案，做好非法集资状况摸底、收拾汇总，确保此项工作取得新功效。第二篇:2021年防备和处置非法集资工作实施方案为进一步做好防备和处置非法集资工作，严峻打击各类非法集资行为，明确工作职责，按照省〔鲁处非办字【2021】23号〕、市〔德处非字【2021】1号〕、《XX县防备和处置非法集资专项整治行动实施方案》防备和处置非法集资等相关文件，结合单位实际，定制工作实施方案如下：一、指导思想仔细贯彻落实党中央、省、市、县关于防备和处置非法集资工作的文件精神，主动协作防备和处置非法集资工作的支配部署，积极适应经济进展新常态，进一步健全责任明确、上下联动、齐抓共管、协作有力的工作格局，加大监测预警、宣扬教导等工作力度，逐步建设合乎我县合作社实际状况防
打结合、打早打小、综合施策、标本兼治的综合治理长效机制。二、任务目标深刻理解非法集资的危害，认识到打击和处置非法集资的重大意义，非法集资风险专项
排查实现全笼罩，苗头性问题得到准时发觉和处置，准时化解存量风险，逐步削减增量风险；显著提高广大人民大众相关法律意识和风险防备意识，形成责任自负、风险自担的言论气氛；杜绝发生较大规模非法集资案件，进一步提高金融效劳水平，逐步打消非法集资生存土壤。三、工作原那么1.领导小组要充分发挥领导作用。防备和处置非法集资工作领导小组要指导、组织、
协调做好防备、打击和处置非法集资工作，要进一步加大催促力度，准时跟进工作进度，检查工作效果，做好统筹谋划、组织协调、督导落实工作。
2.防打结合、打早打小。全面提高社会公众的警觉性和敏感性，加强防备预警，减小发生概率。坚持打早打小，遏制风险传播，防止引发其他领域特殊是金融领域风险发生，将金融风险扼杀在萌芽阶段。
3.齐抓共管，形成合力。县供销社与相关职能部门加强联系、加强合作、协同协作，通过上级领导统一协调，调动各方面力量，上下联动、紧密协作，齐抓共管、形成合力。
四、工作机制〔一〕引导宣扬机制。结合省、市、县相关文件要求，县供销社要抓好防备和非法集资宣扬教导工作，结合单位实际状况，着重宣扬波及本单位金融风险的宣扬教导，大力加强关于处置非法集资政策、法律法规的宣扬，揭示非法集资的本质特征，提高大众对非法集资等金融风险的防备意识。
〔二〕责任查究机制。为切实做好打击和处置非法集资工作，对各项工作进行责任划分，明确责任人，对各责任人的工作进行考核，建设责任查究机制，以实现对防备工作的仔细负责，对工作不当、疏于管理造成不良影响及严重后果的，查究相关责任人的责任。〔三〕跟进机制。对所划分的工作，各责任人准时上报工作进度，领导小组对工作准时跟进，检查工作完成的进度和质量，以对浮现的问题采取"闭环管理'准时整改到位，确保工作顺利进行。XX县供销社2021年8月12日第三篇:2021年防备和处置非法集资工作实施方案一、指导思想2021年度全镇打击非法集资将于中、省、市、区有关打击非法集资的支配部署为指导，全面健全打击非法集资预防、管理、处置工作机制，集中力量、综合整治、严防严控、标本兼治，坚定维护广大大众利益，切实履行社会管理和公共效劳职能，最大限度维护社会和睦稳定。二、工作目标通过强有力的宣扬教导和打击整治，确保全镇不浮现非法集资现象。三、工作措施〔一〕建设完美涉嫌非法集资风险评估、信息预警研判、日常巡查监管、基层防控、迅速处置等机制，加强监测预警，准时控制潜在风险和不稳定因素，迅速应对处置，准时化解矛盾和风险，建设健全疏导并举、防治给合的综合治理长效机制。〔二〕严峻打击和处置非法集资行为和案件。重点打击涉嫌诈骗组织者、歹意集资中间人和借款人，严峻打击超范围违规经营、虚假广告宣扬等行为，彻底整顿涉嫌非法集资、高利贷、违规融资等行为。〔三〕依法标准融资效劳中介公司、融资担保公司、农村小额贷款公司、农民资金互助合作社等机构及其关联企业的经营、融资和宣扬行为，促进民间借贷标准安康进展。〔四〕有效开展专项整治活动。结合专项整治活动，在全镇各领域进行拉网式排查，集中梳理清查企业虚假注册、抽逃资金、超范围经营、虚假宣扬以及资产负债能力等，有效整治涉嫌非法集资、高利贷、
篇二：非法集资案件处置工作方案
非法集资风险专项排查整治活动方案甄选为全面掌握我市非法集资风险底数从源头上防范和化解风险根据党中央国务院和省委省政府市委市政府有关坚决打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署和江西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室以下简称省处非办的工作要求我市定于2021一工作目标通过重点突出覆盖全面的排查整治活动摸清辖区行业风险底数关口前移分类处置压降受损金额人群守牢不发生影响全省乃至全国的重大非法集资风险案件不因非法集资引发较大涉稳事件的底线为建国70周年大庆献礼
非法集资风险专项排查整治活动方案
——SummaringExperience,CarryingOverToGoForwardStrivingforMoreAchievement。
单位名称：_________________________姓名：_________________________日期：_______年______月______日
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非法集资风险专项排查整治活动方案
申明：本文档适用于在一段时间内的工作、学习、活动等进行一次全面的自检自查，分析成果与不足之处，深刻反思后进行归纳总结，扬长避短，从而引以为戒的心得体会。文档为word格式，方便下载打印。
为全面掌握我市非法集资风险底数，从源头上防范和化解风险，根据党中央、国务院和省委省政府、市委市政府有关“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的决策部署和江西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称“省处非办”)的工作要求，我市定于2020年4月至6月开展非法集资风险专项排查整治活动，特制定本实施方案。
一、工作目标通过重点突出、覆盖全面的排查整治活动，摸清辖区、行业风险底数，关口前移、分类处置，压降受损金额、人群，守牢不发生影响全省乃至全国的重大非法集资风险案件、不因非法集资引发较大涉稳事件的底线，为建国70周年大庆献礼。二、重点对象(一)重点主体。民间投融资中介、网络借贷、批发零售、房地产、私募基金、养老服务、影视文化、电子商务、各类涉农合作组织等行业企业及关联企业，以及打着上述企业或业务旗号，发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体。(二)重点地区。各县市区，尤其是近两年来非法集资案件数量、金额和涉案人数排位靠前或上升较快的吉州区、青原区、吉水县及万安县等县区要加大排查整治力度，遏制增量、消化存量。要高度关注城乡结合部及农村等风险渗透蔓延，
非法集资风险专项排查整治活动方案
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加大排查整治力度。(三)重点场所。商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集
区;商场、超市、公园、社区、城镇市场、农村集市等人员密集区;车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区;展会、博览会、论坛等商业活动现场。
(四)重点群体。重点关注老年人、拆迁户等群体，加强有针对性的宣传引导。三、重点排查行动(一)互联网排查。各县(市、区)、各相关单位要加强“赣金鹰眼”平台应用，对平台发现的风险企业开展逐一清查(包括2020年预警交办、尚未处置完毕的风险企业)。各地还可通过购买服务等方式，开展互联网风险大排查，努力发现有价值的风险线索。对排查出来的风险线索，及时纳入“赣金鹰眼”平台管理。(二)社会面清查。由市场监管部门列出名称或经营范围中含有“投资管理”“资产管理”“资本管理”“财富管理”等字样的民间投融资机构清单，组织市监、金融、乡镇(街道)等单位，对商业楼宇、沿街店铺等商业聚集区域开展扫楼清街，重点关注无证照、无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，注册地与经营地不一致，频繁变更注册地址和高管信息，短期内大量铺设分支机构的机构。(三)行业排查。各行业主(监)管部门要按照部门职责分工，制定行业排查方案，对所属行业企业开展一次全面排查，摸清底数。并按照属地管理原则，对排查出的风险线索，组织处非办、市监、公安等部门进行处置。(四)资金异动排查。依托反洗钱资金交易监测、江西省银行业金融机构非法集资监测机制等工作机制，加大异动资金监测力度。建立市、县两级风险线索研判机制，组织处非办、公安、市监、人行、银保监、相关银行和属地政府对风险线索进行联合分析、处置。
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(五)广告排查。各县(市、区)及各级市监、网信、广电、通信管理等部门要对通过互联网、电视、广播、报刊、手机短信、传单、户外广告等媒介发布的各类融资类广告资讯信息进行全面排查。重点关注宣传中含有或涉及“金融创新”“金融科技”“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“爱心慈善”“养老扶贫”“炒期货外汇”“一带一路”“共享经济”“物联网”等内容，以及高收益、高回报，明示或暗示保本、有担保、无风险等内容的主体。重点关注利用专家、知名人士、专业机构、“受益者”等名义或形象作推荐说明的虚假违法广告。
(六)群众举报和舆情排查。充分发挥“961555”“8228383”和当地举报电话作用，积极开发、运用各类互联网、微信举报平台，形成群众广泛参与的大排查格局。加强对舆情特别是网络舆情的监测，发现异常动向，迅速行动，积极妥善应对。
四、有关要求(一)落实责任，强化协作。各县(市、区)、市打击和处置非法集资工作领导小组各成员单位要切实增强责任感和使命感，压实属地责任和部门一线把关责任。要从坚决打好防范化解重大风险攻坚战的高度和全局出发，加强横向协同和纵向联动，合力排查整治风险。跨区域风险所涉地方要加强信息交流与协作，主动通报情况，本地排查出的风险线索，要及时通报涉及的其他地区，形成联防联治的工作格局。(二)周密部署，加强联动。各县(市、区)、各行业主(监)管部门要结合实际制定具体实施方案，于4月25日前将实施方案和联系人名单(附件1)报市处非办。要加强与互联网金融风险专项整治、公安机关打击非法集资犯罪专项行动、市场监管部门整治虚假违法广告、扫黑除恶专项斗争等相关部署的有序衔接。
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(三)分类施策，稳妥化解。对涉嫌非法集资线索，要整合市监、税务、金融等多种监管手段，运用警示约谈、责令整改、注销吊销、督促清退等措施，打早打小，分类处置。既要坚持问题导向，下决心快速处置一批紧迫、突出的风险点，也要坚持稳中求进，讲究策略、把握时机，紧紧围绕建国70周年国庆属地维稳工作主线，提前谋划，稳妥有序化解风险。
(四)认真总结，及时报送材料。对排查出的涉嫌非法集资线索，要建立风险台账(附件3)，动态跟踪处置进展，做到件件落实，一抓到底。活动结束后，要及时做好总结，认真分析辖内非法集资风险总体情况、行业和地域分布、形成原因，研判问题、困难和风险形势，梳理经验和不足，提出下一步工作打算及意见建议。继续开展“无非法集资社区(村组)、街道(乡镇)、县市区”的摸排评比工作。无非法集资县(市、区)、先由各县市区自评，再报市处非初评后报省处非办确认并统一通报表扬;无非法集资社区(村组)、乡镇(街道)由各县(市、区)自行评定通报。各县市区排查整治情况报告和相关报表(附件2-5)于2020年6月25日前报市处非办(盖章扫描版和电子稿发至邮箱)。对发生的突出风险及处置措施、典型案(事)例、意见建议可随时报送。市处非办将定期通报，推广成功经验和有效做法。
市处非办将加强工作指导，适时组织市处非领导小组主要成员单位赴各地开展工作调研和督导检查，并将此次活动列入2020年综治考评重点内容，对排查工作不深不细，排查结果与本地实际风险情况、发案情况存在较大出入的，将严格予以考评扣分。
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篇三：非法集资案件处置工作方案
处置非法集资工作开展情况及下步工作一主要工作措施为落实我区处置非法集资的相关规定严防非法集资活动发生维护正常的金融秩序和社会稳定保护广大人民群众的切身利益按照区政府要求我局积极开展整治非法集资问题工作现将工作情况总结如下
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处置非法集资工作开展情况及下步工作
处置非法集资工作开展情况及下步工作处置非法集资工作开展情况及下步工作一、主要工作措施为落实我区处置非法集资的相关规定，严防非法集资活动发生，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，按照区政府要求我局积极开展整治非法集资问题工作，现将工作情况总结如下：1、加强组织领导，进一步防范非法集资。局领导班子充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，作为区政府处置非法集资工作联席会议成员单位，为做好处置非法集资工作，我局确定企业管理办公室负责该项工作，责任明确，落实到人，同时公布XX工业热线XXXXXXX为举报热线。加大日常监管，完善相关制度，做到及早发现，及早处理，从源头上控制风险。切实增强了对防范和处置非法集资工作力度，时刻保持高度警惕和高压态势，有效防控，坚决打击非法集资活动。截止目前，未收到热线举报电话。2、加大宣传力度，增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。今年以来，我局进一步加大了打击非法集资工作的宣传力度，多次深入企业进行宣传，发放《处置非法集资宣传手册》，大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境；从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强民众的风险意识和辨别能力。认清非法集资的危害性。
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3、开展风险排查，认做好非法集资活动监测预警。按照《XXXXXXXXXXXXX》的要求，我局负责对全区融资性担保行业监管和排查。1-5月，我局共组织对我区融资担保机构进行排现场检查2次，调阅企业台账，查看了企业业务往来资金情况，均未发现我区融资担保机构存在帐外循环、非法集资的情况，也未收到相关举报。同时为系统掌握融资担保公司的运行情况，按月收集报表、按季分析，从报送的信息资料中掌握其经营状况，以便及时发现是否存在非法集资活动。并要求融资担保机构作出承诺，出具了《守法经营承诺书》，每半年进行自查自纠行动。
4、改善信用环境，努力满足中小企业合理的金融服务需求坚持“查防并举、疏堵并用”的方针，在从重从快打击非法集资活动的同时，采取综合措施，改善信用环境，提高服务水平，不断满足我区中小企业合理的金融服务需求。3月推进我区与省中小企业信用担保中心签订了战略合作协议，截止目前我区中小企业已通过省中小企业信用担保中心获得4300万元贷款，有效的缓解我区中小企业融资难问题。同时我局进一步加强银企合作平台建设，促进银企沟通与合作，及时为企业排忧解难，从源头上压缩了非法集资的活动空间。二、下步工作安排1、建立健全防范预警机制，努力防范于未然。建立群众举报和我局监管部门日常监管相结合的非法集资防范预警机制，从制度上保证我局对融资担保机构进行非法集资活动的监管工作顺利开展。做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力，坚决杜绝非法集资案件发生。
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2、加大宣传教育，提高公民防范意识。充分利用各类宣传工具，加强宣传教育，增强社会公众的法律意识和金融风险防范能力，引导其形成良好的投资理财观念，营造良好的社会环境。3、加强领导，努力构建处置非法集资工作长效机制。落实处置责任，加大日常监管，完善相关制度，做到及早发现，及早处理，从源头上控制风险。XX区工信局二一二年六月一日扩展阅读：XX县关于开展处置非法集资工作情况汇报XX县关于开展处置非法集资工作情况汇报为促进县域金融环境健康发展，维护正常的金融秩序和社会稳定，我县积极开展严厉打击非法集资活动，切实保护广大人民群众的切身利益，现就开展非法集资工作情况汇报如下：一、进一步提高思想认识，密切关注非法集资的新动向、新情况和新问题，及时预防和遏制非法集资的产生我县结合科学发展观学习实践活动的开展，站在维护县域经济金融秩序稳定和促进和谐乌什发展的高度，充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果，密切关注非法集资现象的新形势和新情况，尤其是在房地产、林业、农业等多发领域和以投资开发、民间借贷等名义进行非法集资的情况重点关注。对案件线索和问题隐患，努力做到早发现、早预防、早报告、早查处，主动靠前，及早跟进。目前我县大规模的非法集资的现象基本上已得到有效的遏制。出现的新动向是单位内部和小规模的非法集资现象仍然存在。产生
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非法集资的主要原因是目前我们的投融资体系尚不完善，投融资渠道还不很通畅。一方面是企业发展需要资金却难以从正规渠道融到资，一方面是始于非法集资的暴利驱动，由于老百姓手中持有大量闲资金但金融投资方面欠缺法律知识，这就成了非法集资滋生的土壤。由于当前缺乏健全非法集资处工作机制，打击非法集资工作进展不顺利，致使我县小规模非法集资现象仍然存在。当前我们遏制非法集资的措施主要是加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。广泛利用电视、广播、横幅、标语、会议宣传等多种形式，大力宣传国家有关防范和处非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境；从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。认清非法集资的危害性。要求各级各部门严格按照县政府转发的《国家、自治区地区相关文件》的要求，结合各部门工作实际，制订相应的实施方案，并组织落实，充分发挥组织协调、督促指导、参谋服务作用，积极帮助县委、县政府解决问题，切实推动我县处非法集资工作。
二、充分发挥主观能动性，积极应对处置非法集资面临的困难和问题，大力推动处置非法集资工作
目前我县处非法集资现象面临的困难主要是我们难以在第一时间掌握非法集资的源头。非法集资形式多样，手段隐蔽，欺骗性强，不仅给集资群众造成了无法挽回的经济损失和精神痛苦，而且扰乱了国家金融秩序和市场经济秩序，危及国家经济安全和社会和谐稳定。针对非法集资现象，我们首要的是加大处力度，积极稳妥地做好非法集资善后工作。各有关部门要进一步加大对非法集资活动的处力度。对社会影响较大、性质恶劣的，应做好前期
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调查取证工作，并迅速采取必要措施，及时组织部署，以高压态势予以严厉打击，有效遏制非法集资活动的势头，防止事态进一步扩大。对于影响极为严重和涉嫌集资诈骗的，要及时移交司法部门，从重从快打击，增强威慑效果。各部门要切实做好处非法集资案件的组织查处和督促债权债务清理清退等善后处与维护稳定工作。县处非法集资联席会议及成员单位要积极配合、协调和监督指导，坚持公平、公开、公正、透明的原则，做好善后处工作。非法集资案件有行业主管、监管部门、组建单位或批准单位的，由各乡镇人民政府会同行业主管、监管部门、组建单位或批准单位负责组织督促债权债务清理等工作；没有行业主管、监管部门、组建单位或批准单位的，由各乡镇人民政府组织有关部门负责债权债务清理、督促相关企业或个人清退。
三、全力开展调查研究，充分认识民间融资、民间借贷，营造良好的社会信用环境
受宏观调控和当前经济形势的影响，民间融资和民间借贷逐渐成为一些企业和个人融资的主要渠道。就目前来看，我县民间融资的方式主要表现在个人间融资、企业间融资、企业向个人融资、个人向企业融资等方面。个人间融资主要表现形式为：一是亲朋好友间的临时调剂，一般不付利息；二是熟人间的互助会，带有合作、互助性质，利率一般与贷款利率相近；三是个人集资，期限相对较短，风险相对较大。企业间融资主要是相互间有业务往来或具有关联关系的企业间的资金借贷，个别实力雄厚的企业，除了凭自己的信用向银行贷款满足自身需求外，同时向相关企业和个人提供资金，甚至提供贷款担保以收取手续费。在房地产开发等个别行业，还有一种特殊的借贷形式，就是个人向实体“投资”(或通过其他个人)，回报相对固定。企业向个人融资主要表现为企业向内部职工集资和向社会公众集资两种，利率一
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般略高于银行贷款利率。这类企业大都业绩优，信誉好。个人向企业融资主要是个人向“寄售”、“寄卖”或“典当”行融资。期限很短，一般几天至几个月，利率高。此外，还存在一些非法的民间融资活动。如高利贷、乱集资以及向社会不特定对象吸收存款、放贷等非法金融活动。当然，一些非法活动、非法个人(如赌博)和不能从正常渠道获得资金的经济主体(如国家禁止项目、高负债者)也往往通过“地下金融”和民间渠道寻求资金。
四、切实加强组织领导，充分发挥处置非法集资联席会议的职能作用，进一步落实当前各项工作措施
近年来，我县虽然没有较大非法集资活动案件的发生，但是部分小规模集资现象仍然存在，并向多领域和职业化方向发展，严重危害社会稳定和金融安全，防范和处非法集资工作将面临新的考验。作为政府部门，我们主要是采取以下措施来应对防范非法集资活动。一是加强舆论引导和法制宣传。非法集资活动内容复杂、形式多样、欺骗性强、蔓延速度快，具有严重的社会危害性。因此，必须加强舆论引导和法制宣传，增强公众的风险意识和法律意识，提高公众对非法集资的识别能力。由县政府办牵头，各成员单位配合，充分利用报刊、电视、广播传媒，宣传依法处非法集资的法律法规，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导其远离非法集资。加大对典型案件的公开报道力度，以专栏文章、专题节目等方式揭露犯罪分子的惯用伎俩，震慑犯罪分子，形成对非法集资的强大舆论攻势。二是加强对非法集资广告的审查和管理。加强融资广告监测，及时发现和查处虚假违法融资类广告。未经国家有关部门批准，以吸收存款，发行股票、债券、彩票、投资基金或其他债权凭证的形式，向社会公众募集资金的活动，不得以任何方式发布广告。商品营销、生产经营活动的广告不得出现保本、保证无风险等内容。房
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地产销售、造林、种养殖、加工承揽、项目开发等招商广告，不得涉及投资回报、收益、集资或变相集资等内容。三是加强对资金融通相关中介机构的市场准入管理。县内各有关部门要加强对担保公司、投资公司、担保投资公司等中介机构的市场准入管理，严格控制不法分子利用合法平台开展非法集资活动，要求各类机构严格按照业务范围开展业务，并加强日常的监管，对超出经营范围，从事非法集资活动的机构，依法进行打击。四是及时调查、认定和处非法集资案件。对事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的非法集资案件，严肃认真查处；对重大案件、且达到一定规模的案件或政策界定不清案件，报请市级防范和处非法集资联席会议审核查处。五是改善信用环境，努力满足农村居民和中小企业合理的金融服务需求。坚持“查防并举、疏堵并用”的方针，在从重从快打击非法集资活动的同时，采取综合措施，改善信用环境，提高服务水平，不断满足我县广大农村居民和中小企业合理的金融服务需求。金融机构创造条件增加新的金融产品和服务，合理布局网点，增设新的金融机构，提高农村金融服务的覆盖面。不仅进一步鼓励引进项目，发展经济，而且对企业的经营活动加强管理和引导，切实解决企业财务管理不规范、信用评级体系不健全、经营状况披露不畅等问题。进一步加强银企合作平台建设，创造条件建立中小企业信用担保公司等服务机构，促进银企沟通与合作，及时为企业排忧解难来防范非法集资现象的发生。
五、认真开展风险排查，加强非法集资监测、预警体系，建立日常信息沟通机制
我们要求各乡镇人民政府和行业主管、监管部门切实担负起本辖区内非法集资活动的监测和预警工作，建立本地区、本行业非法集资活动的监测预警体系，密切关注社会经济中各类新的资金流动和走向，指定相关机构和专
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门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好关口，尽早发现问题，及时作出处理。按照“归口排查、预警排查、重点排查、内紧外松”的原则，认真开展对辖内涉嫌非法集资活动的风险排查。进一步加强监测预警体系和监控能力建设，切实做好预防工作，做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力，坚决杜绝重大原发性非法集资案件发生。
六、强化组织领导，形成工作合力，努力构建处置非法集资工作长效机制
县人民政府建立了处非法集资联席会议制度，对非法集资实施综合治理。处非法集资工作是一项复杂的系统工程，政策性强，涉及面广，情况复杂，敏感度高，需要各有关部门齐抓共管，通力协作，密切配合，形成合力，共同营造对非法集资活动的高压态势，对各种形式的非法集资行为予以有效的惩治和打击。行业主管、监管部门要把好一线关，将本行业处非法集资工作纳入监督管理的重要内容，明确机构和人员，加大日常监管，完善相关制度，做到及早发现，及早处理，从源头上控制风险。各成员单位要在联席会议的统一组织协调下，加强信息共享，充分利用联席会议这一平台，主动沟通、获取和发布信息；畅通沟通渠道，尽快建立和完善各个层面的定岗联络和信息报送制度；加强工作配合，在处工作时要主动配合，积极联手，确保处工作有力有序有效推进。工商部门重点加强对非法广告的查处。行政执法部门重点强化线索梳理，及时依法移送案件。公安、法院、检察院等司法部门在处非法集资方面，要加强沟通联系，对一些重大案件，要增加力量投入，强化侦查、起诉、审判的协调配合，形成工作合力，正确适用法律，加大打击力度，发现一起查处一起，决不能让非法集资扩大蔓延，要依法从
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快从重判决。公安、金融部门要联手监控非法集资信息，特别是非法集资人的财产信息，采取切实可行的措施，保障案件判决了有财产可执行，要让群众的财产损失降低到最小程度。对处工作过程遇到的各种突出矛盾和问题，要及时向县委、县政府报告。总之，各部门既要根据职能分工，认真履行好各自的职责，同时又要加强部门间的沟通联系，密切协作配合，积极开展联合执法。要强化情报信息交流机制，认真执行处非法集资案件信息共享机制，对重大或疑难案件要启动办案联席会议机制；要充分利用行政、法律等多种手段，坚决打击非法集资违法犯罪活动，切实维护我县良好的金融秩序和市场秩序。
友情提示：本文中关于《处置非法集资工作开展情况及下步工作》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，处置非法集资工作开展情况及下步工作：该篇文章建议您自主创作。
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篇四：非法集资案件处置工作方案
处置非法集资专项行动方案
为有效防范和严厉打击非法集资行为，切实维护人民群众合法权益，根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔xx〕xx号）、《xx省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（xx政〔xx〕x号）、《关于开展防范打击非法集资宣传月活动的通知》（xx处非办〔xx〕x号）、《关于开展xx年涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的通知》（xx处非办〔xx〕x号）、《关于印发xx年xx市防范和处置非法集资专项行动工作方案的通知》（x政办〔xx〕x号）要求，结合我县实际，决定在全县范围内开展防范和处置非法集资专项行动，特制定工作方案如下：一、指导思想
深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实省委、省政府和市委、市政府的决策部署，按照“属地管理”、“谁审批、谁监管，谁主管、谁负责”的原则，明确分工，压实责任，防打结合，打早打小，突出重点，疏堵结合，上下联动，密切配合，进一步强化防范预警、风险排查、案件处置、宣传教育等工作，切实规范一批、关停一批、打击一批，坚决遏制非法集资案件高发、多发态势，切实维护我县金融秩序和社会稳定。二、工作任务
（一）切实加强防范预警。县直各部门、各乡镇要对重点领域、异常情况，加强风险研判和防范预警。高度关注投资理财、P2P网络借贷、农
民专业合作社等重点领域。人行、市场监督管理、税务等部门，及时掌握类金融机构和投资理财等重点领域的人员、地点、资金、运作、社会评价等基本情况。重点把握巨额可疑资金交易、巨额转移资金、批量处置资产、不能及时兑现本息、重大负面事件等异常情况。
（二）切实加强风险排查。县直各部门要对重点领域进行“拉网式”排查，全面了解风险情况，严格控制和防范非法集资行为。各乡镇要加强配合。
重点领域：投资理财、非融资性担保、私募股权投资；第三方支付、网络借贷平台、P2P等新型网络金融行业；农民专业合作社、农村资金合作社；电子商务、租赁行业；养老机构，民办教育机构等企业。
工作重点：1.严查非法吸收公众存款。重点查处非法吸收或变相吸收公众存款、高利转贷和暴力追债。被查机构应提供近3个月的银行流水和对账单，说明资金的流向和用途。2.严查未经批准发行理财产品。重点排查业务范围，包括针对本地实体经济项目开展股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资、受托资产管理及定向私募等业务，严禁超范围经营。3.严查涉网类非法集资和民间非法投融资行为。重点排查此类机构是否有“一带多”和以银行信贷资金出资行为，严厉打击虚假出资、抽逃注册资本、非法融资等行为。（三）切实加强宣传教育。县直各部门、各乡镇要面向公众、面向基层广泛开展宣传教育，利用反面典型案例加强警示教育，讲清合法与非法
的界限。广泛开展以“理财有风险、投资需谨慎”为主要内容的公益广告宣传。针对投资理财、互联网金融、私募股权投资、农民专业合作社、民办教育等案件高发领域，开展行业法律政策宣传。针对离退休人员、农民工、上访人员、城市白领等特定人群开展重点宣传。
积极创新形式和方法，主动准确回应群众关切、媒体关注的问题，将传统媒体和新兴媒体结合起来，探索群众喜闻乐见的宣传形式和内容，运用通俗、生动、形象、亲切的语言，推出更接地气、有生气的宣传作品，开展特色鲜明的宣传教育活动。
（四）切实加强广告资讯管理。强化媒体自律责任，封堵涉嫌非法集资广告资讯信息。县直各部门、各乡镇要对辖区内报刊杂志、广播电视、网络媒体、户外广告、传单、手机短信等发布传播的涉嫌非法集资广告资讯信息进行全面清理整治。特别是络化、“泛理财化”的趋势特点，加大对网站、微博、微信、手机客户端等新兴媒体的排查力度，加强对投资管理、投资咨询、第三方理财等民间投融资中介机构以及P2P网络借贷等互联网平台发布广告的审查管理。上述非金融企业不得自行设计发布含有预期收益、期限等要素的融资类产品广告。非金融企业代理销售金融机构产品必须符合相关监管规定，广告中必须标明金融产品名称，明示金融产品本质属性（如存款、贷款、债券、基金、股票、信托等）。三、组织领导及职责分工
xx年防范和打击非法集资专项行动在xx县打击和处置非法集资工作领导小组统一领导下进行，办公室设在县金融办。县直各部门、各乡镇要明确相应组织，建立相应工作机制，统筹负责本辖区防范和打击非法集资专项行动工作。
宣传部门负责协调新闻媒体做好新闻报道和舆论引导工作；组织开展防范和处置非法集资宣传教育工作；督促报社、广播电视台及新闻网站加强广告管理。
县发改委负责对其备案的创业投资企业进行监管。县金融办负责对“两类公司”进行监管。县教育局、县人社局分别负责对各自审批管理的民办院校、民办教育培训机构进行监管。县公安局负责领导指挥受理单位或个人举报、报案、移送的涉嫌非法集资案件，及时依法立案侦查；对非法集资活动单位或个人依法采取强制措施；依法查询、冻结、扣押涉案资产，最大限度挽回经济损失；协助做好维护社会稳定等工作。县民政局负责对养老机构有无证照、高息揽存、违规经营、地产分割、发放高利贷等进行查处。县农委、县农机局负责对农民专业合作社、农村资金合作社进行监管，严肃查处超许可范围经营行为。县商务局负责对典当、融资租赁行业、商业保理公司、商品现货市场进行监管。县市场监督管理局负责企业注册登记管理、企业公示信息监管，审查投资人身份、公司经营范围、出资情况，收集、提供企业年报信息，开展“双随机”抽查；对投资咨询行业、非融资担保机构进行监管；广告管理、监测和检查。该吊销营业执照的吊销营业执照，该依法取缔的依法取缔，并通过媒体公布黑名单。县国税局、县地税局负责税收执法，提供涉嫌非法集资企业的税收信
息。人民银行xx支行负责指导和督促金融机构对涉嫌非法集资的可疑资
金进行监测；配合相关部门对已认定的非法集资企业开展的金融业务进行查处与取缔。人民银行分支机构负责对第三方支付行业进行监管。
县财政局负责保障防范和处置非法集资专项行动的工作经费。四、阶段安排
专项行动时间：xx年x月x日至x月x日。分四个阶段进行：（一）宣传教育阶段（xx年x月份）。县处非办牵头，宣传部门配合，按照以上工作任务要求开展宣传教育活动。利用电视台、广播电台、报纸等新闻媒体进行广泛宣传。在社区街道、广场、车站、城乡结合部、农村集镇等群众主要集散地，悬挂宣传条幅，张贴宣传海报；设立咨询点，播放防范处置非法集资专题教育片，发放宣传资料，进行现场宣传。县金融办、人民银行xx支行按各自职责分别负责安排金融机构、类金融机构在营业网点张贴宣传广告、发放防范处置非法集资宣传材料，播放防范打击非法集资专题宣传片，在营业场所电子屏幕中滚动播放防范打击非法集资宣传标语。（二）调查摸底阶段（xx年x月x日－x日）。县政府相关部门对重点排查领域进行一次全面摸底，查清机构家数、注册资本、业务规模、经营状况、是否存在风险等相关情况。设立举报电话，积极引导广大群众提供相关的信息和线索。（三）现场检查阶段（xx年x月x日－x日）。县政府相关部门在调查摸底的基础上，对辖内重点领域的企业进行现场检查，详查是否存在风
险、是否涉嫌非法集资。（四）清理打击阶段（xx年x月x日－x日）。县政府相关部门针对
排查出的问题，逐一梳理，分类处置，严厉查处，该规范的规范，该取缔的取缔，该移交司法机关的移交司法机关，并在县内主要媒体予以曝光。
县政府将组织督查组对专项行动开展情况进行督查。专项活动期间，暂停各类投融资、理财机构的注册审批工作。五、工作要求
（一）精心组织实施。县直各部门、各乡镇要充分认识防范和处置非法集资专项行动的重要性，从遏制非法集资高发势头和维护全县金融秩序、社会稳定的大局出发，切实加强领导，制定详细的工作方案，精心组织，周密部署，确保专项行动顺利开展、取得实效。
（二）密切协作配合。县直各部门、各乡镇要统筹协调专项行动开展，密切关注专项行动中可能出现的不稳定因素，妥善处置。县直有关单位要认真履行职责，加强沟通协调，密切协作配合，形成工作合力，高效推进防范和处置非法集资专项行动。
（三）认真进行查处。坚持防打结合、打早打小的原则，对专项行动风险排查工作中发现的问题，及时调查、及时处置，把风险隐患消灭在萌芽状态。专项行动中发现的本地、本单位难以解决的的困难和问题，及时向上汇报，确保有效处置。
（四）严格责任追究。对防范和处置非法集资专项行动不重视，造成不良影响和严重后果的，予以通报批评，并在年度综合治理考评中扣减相应分值。
（五）及时报送信息。县政府相关部门应于x月x日前将宣传教育阶
段工作总结及影像资料、宣传资料、相关部门业务联系人及联系电话等报送至县金融办；相关部门x月x日前将调查摸底、现场检查两个阶段工作开展情况及相关资料报送至县金融办；相关部门x月x日前将清理打击阶段工作开展情况总结报送至县金融办。联系人：xx，联系电话：xx，电子邮箱：xx
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